Obligation de vigilance de la banque : délit de blanchiment
Publié le :
10/07/2024
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2024
Source : www.actu-juridique.frDans un rapport remis au procureur de la République, étaient décrits des flux financiers enregistrés sur les comptes des différentes entités composant un groupe de sociétés laissant suspecter une escroquerie de type « chaîne de Ponzi » qui consiste à inviter des clients à investir dans un projet et à les rémunérer, non avec les fruits du capital investi, mais avec des fonds apportés par de nouveaux arrivants... Lire la suite
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Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale : précisions administratives
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Demande en restitution, par un tiers, d’immeubles confisqués en cours de procédure : retour sur la nécessaire bonne foi du revendiquant
Publié le : 18/09/2024 18 septembre sept. 09 2024Droit pénal / Droit pénal des affairesPar définition, le délit de blanchiment consiste à faciliter, par tout moyen,...Source : www.lemag-juridique.com
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Bilan du contrôle fiscal pour 2023 : 15,2 Md€ réclamés !
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Publié le : 17/07/2024 17 juillet juil. 07 2024Droit pénal / Droit pénal des affairesEn principe, l'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclarat...Source : www.lemag-juridique.com
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Projet de loi de simplification : réduction de certaines sanctions des dirigeants
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